期货没有换月爱乐达第一届监事会第九次会议决议公告

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证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:20期货没有换月17-011

  成都爱乐达航空制造股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告成都爱乐达航空制造股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的期货没有换月内容

  真实、准确、完整,没有虚假记载、误导期货没有换月性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2017年 9月

  5日以邮件形式通知全体监事,会议于 2017年 9月 8日下午 13:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开,本次会议期货没有换月由监事会主席丁洪涛先生召集并主持,会议应到监事 3人,实到监事 3人,公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

  为保障公司募集资金投资项目顺利进期货没有换月行,公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验,并出具了《募集资金置换专项审核报告》(XYZH/2017CDA20584)。经审核,监事会认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,有利于提高资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事均一致同意以募集资金置换公司截至2017年8月

  25日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币15,158.69万元。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;

  为提高募集资金和自有资金使用效率,合理使用部分闲置资金增加公司收益,监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.8亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元(含本数)进行现金管理,购买投资期限不超过12个月,安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内,自股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

  三、备查文件:

  1.第一届监事会第九次会议决议;

  2.会计师事务所《募集资金置换专项审核报告》;

  3.保荐机构《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》;

  4.保荐机构《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

  特此公告。

  成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

  2017年9月11日
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